詐騙借貸糾紛追討款項

壹、案件摘要

當事人因朋友以尋找金主合作為由，請求轉帳費用支出，並另有借款事實。目前僅有通話紀錄及轉帳紀錄作為證據，欲了解追討款項的可能性。

貳、法律分析

一、民事責任

1. 借貸關係認定

• 本案雖無書面借據，但轉帳紀錄及通話紀錄應可作為借貸關係存在之證據
• 若能證明雙方有借貸合意，應可成立消費借貸契約關係

二、刑事責任

1. 詐欺罪之構成要件分析

• 依刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」
• 若對方以虛假投資為由騙取金錢，可能涉及詐欺罪

2. 加重詐欺罪之評估

• 依刑法第339條之4第1項規定，若符合下列情形之一：
  • 三人以上共同犯之
  • 以電子通訊、網際網路等傳播工具對公眾散布而犯之 則可能構成加重詐欺罪

參、處理建議

1. 證據保全

• 立即保存所有通話紀錄
• 保存完整轉帳明細
• 蒐集並保存雙方所有通訊內容

2. 法律途徑

• 可向法院聲請支付命令追討債務
• 若懷疑有詐欺情事，建議向警方報案
• 建議尋求律師諮詢，評估提起民事訴訟之可能性

肆、結論

1. 考量本案可能涉及詐欺犯罪，建議先向警方報案並保全證據
2. 關於借貸關係，建議透過民事途徑追討，可先聲請支付命令
3. 建議委託律師評估案情，選擇最適合的法律途徑

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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