虛擬貨幣三方詐騙案件

3方詐騙,乙方用我的帳號收款,我收甲方的款,我轉出我的虛擬貨幣,持續一個月每日約10萬台幣左右。

AI 答覆

壹、案件摘要

本案為三方詐欺案件,當事人與甲、乙二人共同進行下列詐騙行為:

  1. 提供帳戶予乙方收款
  2. 收取甲方款項
  3. 轉出虛擬貨幣
  4. 持續約一個月,每日金額約新台幣10萬元
  5. 總金額約新台幣300萬元

貳、法律分析

一、刑事責任

  1. 詐欺罪
  • 依刑法第339條規定,意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之物交付者,應成立詐欺罪。
  • 本案中當事人參與詐騙集團運作,應構成詐欺罪。
  1. 共同正犯
  • 依刑法第28條規定:「二人以上共同實行犯罪之行為者,皆為正犯。」
  • 當事人與甲、乙二人分工合作,應構成共同正犯。

二、行政責任

依洗錢防制法相關規定,涉及虛擬貨幣交易可能構成洗錢行為,應受相關法規規範。

參、處理建議

  1. 立即停止所有詐欺及虛擬貨幣交易行為
  2. 尋求專業律師協助
  3. 配合司法調查
  4. 準備賠償計畫
  5. 蒐集有利己方事證

肆、結論

  1. 考量本案涉及詐欺共同正犯,建議立即停止相關行為並尋求律師協助。
  2. 因案件涉及金額龐大且具持續性,可能面臨較重刑責,建議積極與被害人協商賠償。
  3. 建議全程委任律師處理,以維護自身合法權益。

本意見書僅供參考,實際處理仍應視具體情況調整,並諮詢合格律師。

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