當事人將個人銀行帳戶資料提供給朋友，該朋友後續將帳戶資料外流給詐騙集團使用，涉及可能的刑事及行政法律責任。
依洗錢防制法第1條規定，該法立法目的在於「防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作」。當事人提供帳戶予他人使用，應可能涉及洗錢防制之規範。
若帳戶被用於詐騙集團之犯罪行為，依洗錢防制法第13條第1項規定，金融機構對疑似犯罪之交易應向法務部調查局申報。因此，該帳戶可能已被金融機構通報。
若因帳戶被利用進行詐騙造成他人損失，當事人應可能需負擔民事損害賠償責任。
考量本案可能涉及洗錢防制法及刑事責任，建議當事人：
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2025-05-14
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