非法販售虛擬貨幣遭逮捕待偵辦

壹、案件摘要

當事人開設實體店面販售虛擬貨幣，遭警方查獲，目前尚未接獲交保通知。

貳、法律分析

一、刑事責任

1. 依洗錢防制法第2條規定，若涉及「收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」或「使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，應可能構成洗錢行為。

2. 依洗錢防制法第20條第1項規定，若有「向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請開立帳戶、帳號」，而無合理來源者，應可能處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金。

3. 若涉及詐欺行為，依刑法第339條第1項規定，「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者」，應可能處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

二、行政責任

1. 依洗錢防制法第12條規定，對於達一定金額之通貨交易，應向法務部調查局申報。違反該規定者，應可能處新臺幣五萬元以上五百萬元以下罰鍰。

2. 依洗錢防制法第13條規定，對疑似犯洗錢防制法相關罪行之交易，應向法務部調查局申報。

三、未接獲交保通知可能原因

1. 案件仍在偵查階段，警方持續蒐證中
2. 案情複雜度高，需要較長時間釐清案件全貌
3. 可能涉及共犯或其他案件之調查

參、處理建議

1. 立即尋求專業律師協助，了解案件進度及法律程序
2. 配合警方調查：
   • 如實說明營業情況
   • 提供相關交易資料
   • 保持聯絡管道暢通
3. 準備相關事證：
   • 營業相關文件
   • 交易紀錄
   • 客戶來源證明
4. 若接獲傳喚通知，應立即到案說明
5. 暫停相關營業活動，避免持續觸法

肆、結論

考量本案可能涉及洗錢防制法及刑法相關規定，建議當事人應立即停止相關營業行為，並尋求專業律師協助，以維護自身權益。同時應保持與司法機關聯繫管道暢通，配合調查程序，以爭取從輕處理之機會。

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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