被當詐騙集團白手套遭起訴，如何爭取不起訴處分？

壹、案件摘要

當事人不小心成為詐騙集團白手套，目前已遭檢方以詐欺罪起訴並收到刑事傳票，欲尋求避免起訴之方式。

貳、法律分析

一、刑事責任

1. 詐欺罪之構成要件分析

• 當事人雖主張不知情，但仍應就其是否具備詐欺故意進行審查
• 若有協助詐騙集團處理金流，應審慎評估是否構成共同正犯或幫助犯

二、洗錢防制法之適用

1. 依洗錢防制法第1條規定，本法目的在於「防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作」。

2. 交易紀錄之保存義務

• 依洗錢防制法第10條規定，相關交易紀錄應至少保存五年
• 建議當事人保存所有相關交易資料，以利釐清案情

三、減輕或免除刑責之考量因素

1. 主觀要件之審查

• 是否確實不知情
• 是否具有防範意識

2. 客觀行為之評估

• 交易行為之性質與規模
• 是否有違反洗錢防制相關規定

參、處理建議

1. 即時採取之措施

• 立即委任專業律師協助處理
• 蒐集並保全有利證據
• 停止所有可疑交易行為
• 配合檢警調查

2. 爭取不起訴之具體作為

• 主動說明案情始末
• 提供詐騙集團相關資訊
• 協助追查不法所得
• 提出具體悔過計畫

3. 預防性建議

• 依洗錢防制法第12條及第13條規定，對於可疑交易應提高警覺
• 保留所有交易紀錄，以備查核
• 建立合規性防制措施

肆、結論

考量當事人可能涉及詐欺罪及洗錢防制法相關規定，建議：

1. 積極配合調查，提供犯罪集團資訊
2. 保全相關交易證據，以證明自身不知情
3. 尋求專業律師協助，爭取緩起訴或不起訴處分
4. 建立防範機制，避免再次涉入不法案件

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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