網路賭博投資詐騙糾紛案

壹、案件摘要

當事人經由網路廣告加入所謂「投資」平台，後發現為線上娛樂城，於3-5個月內投入約80-90萬元資金，現欲了解資金追回可能性及相關法律責任。

貳、法律分析

一、詐欺犯罪分析

1. 依刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」
2. 本案對方以投資為名行賭博之實，應符合詐欺罪之構成要件。
3. 依刑法第339條之4第1項第3款規定，若行為人「以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之」，應處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

二、賭博相關責任

1. 依刑法第266條第2項規定：「以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。」可處五萬元以下罰金。
2. 惟當事人主觀上係遭詐騙而非意圖賭博，應可免除賭博相關責任。

三、洗錢防制相關問題

1. 依洗錢防制法第12條規定，金融機構對於達一定金額之通貨交易，應向法務部調查局申報。
2. 當事人帳戶可能因涉及不法交易而被列為警示帳戶。

參、處理建議

一、立即採取行動

1. 保全所有通訊紀錄、匯款證明等證據
2. 向警方報案並通報165反詐騙專線
3. 向金融機構通報遭詐騙情事

二、預防措施

1. 立即停止任何資金匯入
2. 配合警方調查提供相關資訊
3. 若帳戶遭設定為警示戶，應主動向警方說明被害情形

肆、結論

1. 考量本案可能涉及刑法第339條詐欺罪，建議立即向警方報案。
2. 關於賭博罪責，因當事人主觀上為被害人，應可免除相關責任。
3. 資金追回可能性較低，建議透過司法途徑進行追償。
4. 建議尋求法律扶助基金會等機構協助，以維護自身權益。

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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