虛擬貨幣詐騙案件無罪辯護

壹、案件摘要

當事人虛擬貨幣錢包與詐騙集團錢包有資金往來紀錄，目前被控涉及洗錢及幫助詐欺等罪嫌，當事人主張無罪。

貳、法律分析

一、洗錢防制法之適用

依洗錢防制法第2條規定，洗錢行為包含：

1. 「隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」
2. 「收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」
3. 「使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」

本案當事人與詐騙集團進行虛擬貨幣交易，若符合下列情形，應可能構成洗錢行為：

1. 若明知交易資金為詐騙所得仍進行交易，可能構成第2條第三款之「收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」
2. 若協助詐騙集團處理犯罪所得，可能構成第2條第一款之「隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」

二、主觀要件之判斷

本案關鍵在於證明當事人是否：

1. 明知或可得而知交易對象為詐騙集團
2. 明知或可得而知交易資金為犯罪所得
3. 具有隱匿或掩飾犯罪所得之故意

參、處理建議

1. 證據保全

• 保存所有虛擬貨幣交易紀錄
• 蒐集交易當時進行交易目的審查之證據
• 保留與交易對象往來之通訊紀錄

2. 法律防禦準備

• 聘請專業刑事辯護律師
• 準備交易正當性之說明
• 釐清交易細節及目的

3. 風險控管措施

• 暫停相關可疑交易
• 配合司法調查
• 建立交易審查機制

肆、結論

考量本案可能涉及洗錢防制法第2條所規定之洗錢行為，建議當事人：

1. 積極蒐集有利證據，以證明交易時不知情於對方為詐騙集團
2. 建立完善之交易審查制度，避免再次發生類似爭議
3. 配合司法調查，提供必要之交易資訊

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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