虛擬貨幣詐騙案件介紹人連帶責任

壹、案件摘要

當事人於社群媒體臉書發現虛擬貨幣投資訊息，並將此投資機會介紹給友人。友人加入群組後，將帳號提供予群組成員操作，後續發現帳戶異常並向警方報案，指稱係當事人介紹加入該投資群組。當事人本身未進行任何投資行為，僅在群組內觀望。

貳、法律分析

一、民事責任

依民法第184條第1項規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」本案中：

1. 當事人單純轉知投資訊息，應不構成故意或過失之不法侵權行為
2. 若無法證明當事人明知該投資為詐騙仍為推薦，應較難認定其需負擔民事賠償責任

二、洗錢防制責任

依洗錢防制法第14條規定，本案：

1. 友人提供帳戶予他人操作，可能涉及帳戶被利用從事洗錢行為
2. 當事人僅為訊息轉知者，未實際參與帳戶操作或資金流向，應較難認定其涉及洗錢行為

參、處理建議

1. 立即採取行動

• 保存所有群組對話及相關證據
• 退出相關投資群組
• 若接獲警方通知，建議尋求專業律師協助

2. 配合調查重點

• 完整說明介紹經過，強調單純分享訊息性質
• 提供與友人間完整通訊紀錄
• 說明未參與投資及未獲取任何利益

肆、結論

考量當事人僅為單純轉知投資訊息，且本身未實際參與投資或提供帳戶，建議：

1. 積極配合警方調查，提供相關證據以釐清責任歸屬
2. 與受害友人保持良好溝通，適時提供必要協助
3. 未來避免輕易轉知不明投資訊息，以降低相關法律風險

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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