虛擬貨幣USDT詐騙押金糾紛案

壹、案件摘要

本案涉及虛擬通貨USDT交易糾紛，A向諮詢人承諾提供USDT交易機會，要求支付40萬元押金。諮詢人透過F取得資金，由G代為匯款至諮詢人帳戶，諮詢人再以現金及USDT方式將款項交付給A。然而A既未履行USDT交易承諾，亦未返還押金。

貳、法律分析

一、民事責任

1. A應負不當得利返還責任

• 依民法第179條規定：「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」
• A收受押金後未履行承諾，應屬無法律上原因而受利益，應返還40萬元押金。

2. A應負侵權行為損害賠償責任

• 依民法第184條第1項規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」
• A涉嫌以詐騙方式侵害諮詢人財產權，應負損害賠償責任。

二、刑事責任

1. A可能涉及詐欺罪

• A以不實承諾使諮詢人交付押金，其行為應涉及刑法第339條詐欺罪。

三、行政責任

1. 違反洗錢防制法疑慮

• 依洗錢防制法第1條規定：「為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作，特制定本法。」
• 個人間的USDT交易可能違反洗錢防制法相關規定。

參、處理建議

1. 民事救濟

• 建議保全所有交易證據，包括LINE對話、USDT轉帳紀錄等
• 可向法院提起民事訴訟，請求返還押金
• 考慮聲請假扣押A的財產

2. 刑事告訴

• 可向警方提出詐欺告訴
• 完整蒐集並保存相關證據

3. 債務處理

• 建議與F、G保持溝通，說明案情發展
• 協商還款方案或尋求法律途徑解決

肆、結論

1. 考量A的行為可能涉及詐欺罪及民事侵權行為，建議採取民刑事雙軌並行方式處理。

2. 關於虛擬通貨交易部分，建議未來應透過合法交易所進行，避免觸法。

3. 建議儘速委任律師處理相關法律事務，以維護自身權益。

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

您可以：

1. 點擊下方「複製本頁連結」按鈕

2. 加入法速答的官方LINE帳號

3. 將連結傳送給我們，即可免費與法速答的專業法務進行諮詢！