投資詐騙案-虛假分紅承諾涉詐欺

壹、案件摘要

當事人遭朋友以投資名義詐騙，承諾有分紅但實際上資金並未用於投資，僅歸還小部分款項，直到收受支付命令才坦承資金未實際投資。

貳、法律分析

一、刑事責任

1. 詐欺罪之構成要件分析

• 依刑法第339條規定，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
• 本案中，行為人以不實投資承諾誘使被害人投資，應符合詐欺罪之構成要件：
  • 行為人以詐術使被害人陷於錯誤
  • 被害人因此交付財物
  • 行為人因而獲得財物

二、民事責任

1. 契約撤銷權

• 依民法第92條規定，因被詐欺而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。
• 本案中當事人應可主張撤銷投資契約。

2. 損害賠償請求權

• 依民法第184條規定，因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。
• 當事人可請求返還投資款項及相關損害賠償。

參、處理建議

1. 刑事告訴

• 建議向警察機關或檢察署提出告訴
• 蒐集相關證據，包括：
  • 投資承諾之相關文件
  • 匯款證明
  • 通訊紀錄
  • 支付命令相關文件

2. 民事求償

• 可提起民事訴訟請求返還投資款項
• 建議聲請假扣押，以保全債權
• 可於刑事訴訟程序中提起附帶民事訴訟

3. 證據保全

• 保存所有往來通訊紀錄
• 保留匯款憑證
• 記錄雙方對話內容

肆、結論

考量本案行為人涉及詐欺犯罪，建議當事人：

1. 立即向司法機關提出告訴，以維護自身權益
2. 同時進行民事求償程序，確保債權實現
3. 未來投資應謹慎評估，確認投資標的及對方資格

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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