投資詐騙案-虛假投資承諾涉嫌詐欺

壹、案件摘要

當事人遭朋友以投資為由詐騙金錢，對方使用人頭帳戶收款，承諾分紅但僅歸還小部分資金且未分紅。收到支付命令後才坦承資金未用於投資而是挪為私用。

貳、法律分析

一、民事責任

1. 侵權行為責任 依民法第184條第1項規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」本案行為人應以詐術侵害當事人財產權，應負侵權行為損害賠償責任。

2. 不當得利責任 依民法第179條規定：「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」行為人以詐術取得款項，應屬無法律上原因而受利益，當事人可請求返還。

二、刑事責任

本案行為人涉及下列詐欺行為：

1. 虛偽投資承諾
2. 使用人頭帳戶規避查緝
3. 承諾不實分紅
4. 挪用資金私用

參、處理建議

1. 民事追償

• 建議提起民事訴訟請求損害賠償
• 聲請假扣押保全債權
• 同時依不當得利規定請求返還

2. 刑事告訴

• 向警方提出告訴
• 保全相關證據，包括：
  • 通訊紀錄
  • 匯款證明
  • 投資相關文件

3. 其他建議

• 委任律師評估具體追償方式
• 蒐集對方資力證據以利後續強制執行
• 若有其他被害人可共同提告

肆、結論

考量本案行為人涉及詐欺行為，建議當事人同時進行民事求償及刑事告訴。民事部分可依民法第184條請求侵權行為損害賠償，並依第179條請求返還不當得利。惟具體作為仍應視案情發展及證據狀況調整，建議委任專業律師協助處理。

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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