投資詐欺案件：人頭戶吸金未分紅涉刑事

壹、案件摘要

當事人遭朋友以投資名義詐騙金錢，對方：

1. 使用人頭戶收款
2. 承諾有分紅但未實現
3. 僅歸還小部分資金
4. 收到支付命令後才承認資金挪為私用
5. 已有其他被害人提出刑事告訴

貳、法律分析

一、民事責任

1. 侵權行為損害賠償

• 依民法第184條第1項規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」
• 本案行為人應涉及故意以詐騙方式侵害他人財產權，應負損害賠償責任。

2. 不當得利返還

• 依民法第179條規定：「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」
• 行為人以虛偽投資為由取得金錢，應屬無法律上原因而受利益。

3. 消費借貸關係

• 依民法第474條第1項規定：「稱消費借貸者，謂當事人一方移轉金錢或其他代替物之所有權於他方，而約定他方以種類、品質、數量相同之物返還之契約。」
• 若雙方有成立借貸契約，可能成立消費借貸關係。

二、刑事責任

本案行為人涉及詐欺犯罪，應可依刑事程序追訴。

參、處理建議

1. 民事救濟途徑

• 建議提起民事損害賠償訴訟
• 聲請假扣押保全債權
• 依不當得利規定請求返還
• 若有借貸關係，可依消費借貸規定請求返還

2. 刑事救濟途徑

• 向警察機關提出告訴
• 蒐集並保全相關證據，如通訊紀錄、匯款憑證等
• 可與其他被害人合作，共同提供犯罪事證

肆、結論

考量本案行為人可能涉及詐欺犯罪，建議：

1. 儘速採取民事保全程序避免脫產
2. 同時進行刑事告訴程序
3. 建議委任律師評估具體法律程序
4. 與其他被害人合作蒐證，以維護權益

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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