投資詐騙案-虛假分紅承諾詐財

壹、案件摘要

當事人遭友人以投資名義詐騙金錢，承諾有分紅但實際上僅歸還小部分資金且未分紅。直到收受支付命令後，對方才坦承資金並未用於投資而是挪為私用。

貳、法律分析

一、刑事責任

1. 本案應成立刑法第339條詐欺罪

• 行為人以不實投資承諾為詐術
• 使被害人陷於錯誤而交付財物
• 行為人將款項挪為私用之事實，顯示其具有為自己不法所有之意圖
• 被害人因此受有財產損失

二、民事責任

1. 侵權行為損害賠償責任

• 行為人以詐術使被害人陷於錯誤
• 造成被害人財產損失
• 應負損害賠償責任

2. 債務不履行責任

• 違反投資契約約定
• 未依約定使用資金及給付分紅
• 應返還投資款項並賠償損害

參、處理建議

1. 刑事追訴方面

• 向警察機關或檢察署提出刑事告訴
• 蒐集相關證據，包括：
  • 通訊紀錄
  • 投資承諾之相關文件
  • 匯款證明
  • 支付命令相關文件

2. 民事求償方面

• 提起民事訴訟請求返還投資款項及損害賠償
• 聲請假扣押保全債權
• 可於刑事案件起訴後提出附帶民事訴訟

3. 證據保全建議

• 保存所有往來通訊紀錄
• 保留匯款單據
• 留存投資約定相關文件
• 記錄對方承認挪用款項之相關證據

肆、結論

考量本案行為人涉及詐欺犯罪，建議當事人採取下列行動：

1. 立即向司法機關提出刑事告訴，以免逾告訴期限
2. 同時進行民事求償程序，確保債權實現
3. 若行為人有還款誠意，可考慮在確保債權實現的前提下進行協商和解

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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