加密貨幣換匯詐騙共犯風險諮詢

對方原本在threads發文說要免費贈送USDT於是詢問對方後 對方回覆可以贈送順便請我幫忙換以太幣 其中我有說到 我不是幫他換幣就好嗎(這句話原因是我希望全額幫他換就好) 之後他請我提供帳戶給他匯款 我請問他身分證照片 以證明他為合法金流 結果這是一場三方詐騙 請問我有機會不起訴嗎

AI 答覆

壹、案件摘要

當事人在社群平台 Threads 遭遇一起虛擬貨幣詐騙案件,過程中:

  1. 對方宣稱免費贈送 USDT 並要求協助轉換為以太幣
  2. 當事人明確表示僅願協助換幣
  3. 要求對方提供身分證照片以確認合法金流
  4. 提供帳戶予對方匯款 最終發現為三方詐騙案件。

貳、法律分析

一、共同正犯之認定

依刑法第28條規定:「二人以上共同實行犯罪之行為者,皆為正犯。」本案當事人應不構成共同正犯,理由如下:

  1. 欠缺犯意聯絡
  2. 無行為分擔之合意
  3. 採取合理防範措施,要求確認對方身分

二、中止未遂之適用

依刑法第27條第1項規定:「已著手於犯罪行為之實行,而因己意中止或防止其結果之發生者,減輕或免除其刑。結果之不發生,非防止行為所致,而行為人已盡力為防止行為者,亦同。」 本案當事人可能符合以下要件:

  1. 無犯罪故意
  2. 有採取防範作為
  3. 屬被害人而非行為人

參、處理建議

  1. 證據保全
  • 保存完整對話紀錄
  • 留存交易相關文件
  • 記錄時間軸與關鍵事實
  1. 法律行動
  • 向警方提出告訴
  • 主動配合調查
  • 提供完整事證
  1. 防禦準備
  • 委任律師協助
  • 整理有利事證
  • 說明防範作為

肆、結論

考量當事人在案件中:

  1. 明確表達僅願協助換幣
  2. 要求確認對方身分
  3. 採取合理防範措施

建議積極配合調查,提供完整事證,應有相當機會不被起訴。惟最終結果仍需視檢察官偵查判斷,建議尋求專業律師協助。

本意見書僅供參考,實際處理仍應視具體情況調整,並諮詢合格律師。

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