當事人遭遇網路詐騙，被騙取金錢及金融卡資料，且帳戶已有其他被害人的款項流入。當事人已向警方報案並進行金融卡止付。
依民法第184條第1項規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」詐騙集團應負擔民事損害賠償責任。
依洗錢防制法第1條規定：「為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作，特制定本法。」當事人帳戶可能被利用為洗錢工具。
依洗錢防制法第13條第1項規定，金融機構對疑似犯罪之交易，應向法務部調查局申報。當事人帳戶內有其他被害人款項流入，應可能涉及洗錢交易。
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