網路戀愛詐騙涉洗錢案

壹、案件摘要

當事人遭遇網路詐騙集團以戀愛詐騙手法進行詐騙，涉及金額如下：

1. 收受他人匯入款項約新台幣14萬7千元
2. 自行投入新台幣1萬5千元
3. 總計新台幣16萬2千元
4. 詐騙集團要求以加密貨幣形式投入特定無貨源網路詐騙平台

貳、法律分析

一、洗錢防制法之適用

依洗錢防制法第2條規定，洗錢行為包含：

1. 收受、持有或使用他人之特定犯罪所得
2. 隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源

本案當事人若不知情收受款項，應不構成洗錢防制法之違反。惟若明知款項為詐騙所得仍繼續收受或使用，可能涉及洗錢防制法第2條第3款之「收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」。

二、特定犯罪之認定

依洗錢防制法第3條第二款規定，刑法第339條詐欺罪屬特定犯罪範圍。本案若當事人：

1. 不知情而受騙：應為被害人身分
2. 知情後仍配合：可能涉及特定犯罪

參、處理建議

1. 立即採取行動

• 向警方報案並說明受騙經過
• 保全所有通訊紀錄及交易證明
• 停止任何後續金流往來

2. 釐清當事人身分

• 確認是否為單純被害人
• 保留有利事證以證明受騙事實

3. 法律協助

• 建議尋求專業律師諮詢
• 協助確認法律責任歸屬

肆、結論

考量當事人可能涉及洗錢防制法相關規範，建議：

1. 以被害人身分積極配合調查
2. 保全相關證據以釐清案情
3. 尋求專業法律協助以確保權益

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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