網路戀愛詐騙與洗錢疑慮案

壹、案件摘要

1. 當事人遭遇網路詐騙案件，被以戀愛方式誘騙投資
2. 涉案金額包含：
   • 對方轉入款項：新台幣147,000元(來源不明)
   • 當事人自行投入：新台幣15,000元
3. 投資標的為無貨源電商詐騙平台
4. 交易方式為加密貨幣
5. 當事人擔心涉及洗錢犯罪

貳、法律分析

一、洗錢犯罪風險評估

依據洗錢防制法第2條規定，洗錢行為包含：

1. 隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源
2. 妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵
3. 收受、持有或使用他人之特定犯罪所得
4. 使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易

本案當事人應可能涉及第三款「收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」之情形，因收受來源不明之147,000元款項。

二、被害人身分認定

考量以下因素：

1. 當事人係遭詐術誘騙
2. 當事人不知該筆款項為不法所得
3. 當事人本身亦有投入資金受騙

應可認定當事人為被害人身分。

參、處理建議

1. 立即採取行動

   • 向警方提出刑事告訴
   • 保全所有通訊紀錄及交易證明
   • 配合司法調查提供相關資訊

2. 證據保全

   • 保存與對方之所有通訊紀錄
   • 保留所有交易憑證
   • 記錄詳細交易過程及時間

3. 法律協助

   • 尋求專業律師諮詢
   • 準備完整案件資料
   • 評估民事求償可能性

肆、結論

考量當事人可能涉及洗錢防制法相關規範，建議：

1. 立即向執法單位報案，以確立被害人地位
2. 完整說明案情，主動配合調查
3. 提供對方身分資訊及相關證據
4. 停止任何相關交易行為
5. 保全相關證據以維護自身權益

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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