投資詐欺案-股份代持糾紛與還款爭議

壹、案件摘要

當事人B與A簽訂股份代持契約，A以投資為由向B借款，並在契約中約定兩年後無條件買回。期限屆至後，A拒絕履行買回義務，主張該交易為投資性質，應承擔投資風險。B認為遭受詐騙，擬提出刑事告訴。

貳、法律分析

一、民事責任

1. 本案形式上為股份代持契約，實質可能為借貸關係：

• 依不動產估價技術規則第23條第3款規定，受債權債務關係影響之交易應予以適當調整認定。
• 契約明定無條件買回條款，應可認定雙方真意在於資金借貸而非純投資關係。

二、刑事責任

1. 詐欺罪之構成要件分析：

• 依不動產經紀業管理條例第6條第1項第3款規定，詐欺罪需經受有期徒刑一年以上刑之宣告確定才會產生特定法律效果，顯示詐欺罪之重大性。
• 本案A是否具有詐欺故意，應視其是否於訂約時即無履行買回義務之意圖。

2. 舉證責任：

• B應就A具有詐欺故意負舉證責任
• 若無法證明A於訂約時即有詐欺故意，則應以民事途徑主張權利

參、處理建議

1. 建議優先採取民事訴訟途徑：

• 提起給付之訴，請求A履行買回義務
• 請求損害賠償
• 聲請假扣押以保全債權

2. 證據保全：

• 完整保存股份代持契約正本
• 相關往來文件及通訊紀錄
• 匯款憑證等付款證明

3. 刑事告訴應審慎評估：

• 蒐集A於訂約時具有詐欺故意之證據
• 保存所有通訊紀錄及承諾內容

肆、結論

考量本案可能涉及詐欺犯罪，但基於舉證困難度，建議B優先循民事途徑主張權利，請求履行契約或損害賠償。同時應保全相關證據，必要時再評估是否提出刑事告訴。建議委任專業律師協助評估案情及後續法律程序。

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

您可以：

1. 點擊下方「複製本頁連結」按鈕

2. 加入法速答的官方LINE帳號

3. 將連結傳送給我們，即可免費與法速答的專業法務進行諮詢！