詐騙案帳戶遭盜用涉洗錢罪疑慮

詐騙案,我被騙帳號密碼後,有第三者轉錢到我的帳戶再被轉出,我被警方說涉及洗錢防制法,請問我這狀況最後會被判成詐騙共犯嗎?

AI 答覆

壹、案件摘要

當事人帳戶遭詐騙集團騙取帳號密碼,該帳戶被用於轉入他人款項後再轉出,警方認為涉及洗錢防制法。

貳、法律分析

一、詐欺罪共犯部分

依刑法第339條第1項規定:「意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」

本案當事人係被害人,帳戶遭他人盜用,應不具有詐欺犯罪之故意,且依刑法第28條規定:「二人以上共同實行犯罪之行為者,皆為正犯。」當事人並未與他人共同實行詐欺行為,故應不構成詐欺罪之共同正犯。

二、洗錢防制法部分

依中華民國九十六年罪犯減刑條例第3條第1項第6款規定中提及洗錢防制法之相關規範,若當事人能證明:

  1. 帳戶係遭詐騙集團侵害而被盜用
  2. 對帳戶被用於轉帳完全不知情
  3. 未從中獲取任何利益

則應可認定當事人欠缺洗錢之故意,可能不構成洗錢防制法之違反。

參、處理建議

  1. 蒐集相關證據:
  • 向警方提出詐騙被害報案紀錄
  • 保存所有通訊紀錄
  • 提供帳戶交易明細
  • 其他可證明被害事實之資料
  1. 積極配合調查:
  • 詳實說明被害經過
  • 提供可能之犯罪線索
  • 協助追查真正之犯罪者

肆、結論

考量當事人係遭詐騙集團騙取帳號密碼,且為被害人身分,建議:

  1. 積極蒐證以證明被害事實
  2. 尋求專業律師協助,提供法律諮詢
  3. 配合警方調查,以釐清案情

本意見書僅供參考,實際處理仍應視具體情況調整,並諮詢合格律師。

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