2026-09-01

多件詐欺洗錢案之併案處理

請問詐欺洗錢案件共六件屬於同一行為日期也很接近第一件已起訴後面還在調查如何申請併案處理

AI 答覆

壹、案件摘要

您詢問關於多件詐欺及洗錢案件，其中一件已起訴，其餘仍在偵查中，欲了解如何申請併案處理的法律問題。案件共六件，屬於同一行為且日期接近，第一件已進入法院審理程序，後續案件仍在檢察官偵查階段。

貳、法律分析

一、民事責任

本案主要涉及刑事程序及刑事責任，民事責任部分，若詐欺行為導致被害人財產損失，被害人應可依《民法》第184條侵權行為之規定，向行為人請求損害賠償。然而，您所詢問的核心問題為刑事案件的併案處理，故民事責任非本意見書之主要分析重點。

二、刑事責任

本案涉及詐欺罪（《刑法》第339條）及洗錢罪（《洗錢防制法》第14條），這些均屬刑事犯罪。您所關心的「併案處理」問題，主要涉及刑事訴訟程序中的「管轄競合」與「相牽連案件」規定。

相牽連案件之判斷：依據《刑事訴訟法》第7條規定，數案件有下列情形之一者，為相牽連案件：
- 一人犯數罪（例如您所提及的六件案件，若均由同一人所為，即屬此類）。
- 數人共犯一罪或數罪。
- 數人同時在同一處所各別犯罪。
- 犯贓物、詐欺、妨害電腦使用罪或洗錢罪者，與本罪之犯人。
本案若六件詐欺、洗錢案件均為同一行為人所為，或為同一犯罪集團所為，且犯罪手法、被害人、時間點等具有高度關聯性，應屬《刑事訴訟法》第7條所定之「相牽連案件」。
併案處理之程序：
- 偵查中案件之併案：對於仍在檢察官偵查中的案件，檢察官若認為案件間具有相牽連關係，為求偵查效率及避免重複起訴，應可依職權將數案件合併偵查。被告或告訴人亦可向偵辦中的檢察官或司法警察機關聲請合併偵查。
- 已起訴案件與偵查中案件之併案：
  - 若第一件案件已起訴並繫屬於法院，而後續案件仍在偵查中，待後續案件偵查終結並起訴後，若與已起訴案件有相牽連關係，檢察官應可向已起訴案件之管轄法院聲請將後續案件移轉管轄或合併審理，以利法院統一審理。
  - 依據《刑事訴訟法》第6條規定，數同級法院管轄之案件，有相牽連者，得合併由其中一法院管轄。因此，被告或辯護人亦可向已起訴案件的法院聲請將後續起訴的案件合併審理。法院會審酌案件的關聯性、審理效率等因素，決定是否准許併案。

三、行政責任

本案主要涉及刑事法律，並無直接的行政責任問題。

四、其他特殊法規責任

無。

參、處理建議

針對仍在偵查中的案件：建議您或您的辯護人，應積極向偵辦這些案件的檢察官或司法警察機關提出書面聲請，說明各案件間的關聯性（例如：同一犯罪集團、同一犯罪手法、同一被害人、時間點接近等），請求檢察官將這些案件合併偵查，以利統一處理。
針對已起訴的案件：若後續案件經檢察官偵查終結並起訴後，與第一件已起訴的案件具有相牽連關係，建議您或您的辯護人，可向目前審理第一件案件的法院提出聲請，請求法院將後續起訴的案件合併審理。此舉有助於法院全面了解案情，避免判決歧異，並可能簡化訴訟程序。
準備相關資料：為證明各案件間的關聯性，建議您整理所有案件的相關資料，例如：案號、承辦股別、被告姓名、犯罪事實摘要、發生日期等，以利向檢察官或法院提出聲請時提供佐證。

肆、結論

關於您所詢問的詐欺、洗錢案件併案處理問題，若各案件間具有《刑事訴訟法》所定之相牽連關係，應可透過向偵查中之檢察官聲請合併偵查，或向已起訴案件之管轄法院聲請合併審理的方式處理。建議您積極與承辦單位溝通，並提出具體理由及相關資料，以爭取併案處理的機會。

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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