洗錢防制法車手案限制居住處分

壹、案件摘要

本案被告於114年10月17日前往台中烏日收取兩筆款項共計新台幣140萬元，採取現金交易方式而非ATM提款，目前已開完偵查庭並限制居住。

貳、法律分析

一、洗錢防制法之適用

1. 依洗錢防制法第2條規定，本案被告行為應符合「收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」之洗錢行為要件。

2. 本案收取現金之行為可能涉及洗錢防制法第20條第1項第三款「規避第八條、第十條至第十三條所定洗錢防制程序」之情形，且金額達140萬元，應屬重大金額。

二、刑事責任

1. 依洗錢防制法第20條第1項規定，被告可能面臨「六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金」之刑事責任。

2. 若被告係擔任車手角色，依洗錢防制法第22條第3項規定，如有期約或收受對價而犯之情形，可能另處「三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金」。

參、處理建議

1. 偵查方向建議：

• 建議深入調查資金來源及流向
• 釐清是否有共犯結構
• 查證是否有其他類似案件

2. 具體建議：

• 維持限制居住處分
• 依洗錢防制法第25條規定，建議追繳犯罪所得
• 建請被告考慮依洗錢防制法第23條第3項規定自白，以獲得減輕其刑之機會

肆、結論

考量本案可能涉及洗錢防制法之違反，建議：

1. 持續限制被告居住以防逃亡
2. 積極調查犯罪所得來源及流向
3. 依法追繳犯罪所得
4. 建請被告坦承犯行以爭取減刑機會

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。

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