我變成警示戶, 原因:我在抖音上面看到代工,我加對方的line,對方要我提供2張提款卡,我拿了台新銀行跟郵局的提款卡,因為這2張不常使用,所以寄給對方,並提供密碼⋯ 8/6號那天晚上20:08分收到台新銀行的訊息,告知我變成警示戶,隔天我到附近派出所報案⋯ 我想問⋯我可以消除警示戶嗎? 因為我怕我的薪資轉帳的帳號也會受到影響
當事人因在抖音看到代工廣告,提供台新銀行及郵局提款卡及密碼給他人,後被金融機構列為警示戶。當事人已於隔日至派出所報案,目前擔心薪資帳戶受影響並希望解除警示戶身分。
當事人提供帳戶予他人使用,應負擔交付帳戶可能造成之民事損害賠償責任。若該帳戶被用於詐騙他人,受害人可能依民法侵權行為相關規定請求損害賠償。
依洗錢防制法第14條規定,金融機構有權進行相關防制措施,包括列為警示戶等管理作為。
短期建議
解除警示戶程序
考量當事人已採取報案等補救措施,建議:
本意見書僅供參考,實際處理仍應視具體情況調整,並諮詢合格律師。
您可以:
點擊下方「複製本頁連結」按鈕
加入法速答的官方LINE帳號
將連結傳送給我們,即可免費與法速答的專業法務進行諮詢!
重要聲明:僅供參考,非法律意見
本平台由AI提供的法律回答經專業律師優化,旨在為您提供快速的法律參考。然而,回答內容可能仍存有誤差,並不具法律效力。若您需要具體的法律服務或專業意見,請加入FastLaw法速答的 LINE 官方帳號 (ID: @361yejxh),讓律師團隊提供進一步協助,以確保您的權益得到完善保障。
FastLaw法速答 - 您的線上法律諮詢平台,提供經由律師優化的AI回覆,即時解答各種法律問題。無論民事、刑事或家事案件,讓您快速掌握法律基礎觀念,並可進一步和律師團隊進行詳細諮詢。我們提供專業、準確、且值得信賴的法律知識支援。
© 喆律法律事務所 All Rights Reserved.