沒簽合約跟朋友合夥投資飲料店80萬，對方拒絕提帳目，我能要求退資嗎？

壹、案件摘要

委任人與友人口頭合夥投資飲料店，投入新台幣80萬元，投資期間近一年。店址據稱位於台南永康區，惟雙方未簽訂書面合夥契約。資金已用於裝潢、設備、原料、租金及人事費用，但委任人無法掌握實際營運狀況及盈虧。合夥人拒絕提供帳目、存貨或設備等資訊。委任人另有信貸及車貸，每月負擔約35,000元。

貳、法律分析

一、合夥關係之成立與性質

(一) 口頭合夥之法律效力

依民法第667條第1項規定：「稱合夥者，謂二人以上互約出資以經營共同事業之契約。」合夥契約不以書面為必要，口頭約定亦可成立。本案雙方既有共同投資經營飲料店之合意，且委任人已實際出資80萬元，應可認定合夥關係成立。

參考實務見解，合夥契約之成立僅需：

• 二人以上之合意
• 約定出資
• 共同經營事業之目的

本案若符合上述要件，縱無書面契約，仍應屬有效之合夥關係。

(二) 合夥財產之性質

依民法第668條規定：「各合夥人之出資及其他合夥財產，為合夥人全體之公同共有。」委任人所投入之80萬元，於出資後即成為合夥財產，屬全體合夥人公同共有，而非委任人單獨所有。

(三) 合夥人之權利義務

依民法第671條規定：「合夥之事務，除契約另有訂定或另有決議外，由合夥人全體共同執行之。」本案未有書面契約約定事務執行方式，原則上應由全體合夥人共同執行。合夥人單方拒絕提供帳目資訊，可能已違反共同執行之義務。

二、退資權利分析

(一) 合夥存續期間之認定

本案雙方口頭約定時，若未明確約定合夥存續期間，依民法第686條規定：「合夥存續期間未定或依合夥人之終身定其存續期間者，各合夥人得聲明退夥。但應於兩個月前通知他合夥人。」委任人應有退夥之權利。

(二) 退夥之程序與效果

1. 聲明退夥：應以意思表示向其他合夥人為之，建議以存證信函為之，並應於兩個月前通知

2. 結算分配：依民法第689條規定：「退夥人之出資，應返還之。」及第690條規定：「退夥人應分受之利益或應分擔之損失，以退夥時合夥財產之狀況定之。」

(三) 實務困境

本案最大問題在於：

• 無法確認實際營運狀況
• 無法取得財務資料
• 難以計算應返還金額
• 對方可能主張已虧損而無財產可返還

三、帳目查閱權之行使

(一) 法律依據之檢視

查民法第671條僅規範合夥事務之執行方式，並未明文規定合夥人有查閱帳簿之權利。惟依合夥關係之本質，合夥人對於合夥事務應有知悉權，此為共同執行權之當然內涵。

(二) 具體請求方式

1. 書面請求：以存證信函載明：

• 主張合夥人地位
• 請求提供財務報表、進貨單據、營收紀錄等
• 指定查閱時間、地點
• 要求於合理期限內回應

2. 民事訴訟：若對方拒絕，可提起「請求交付會計帳簿」或「確認合夥關係存在」之訴

3. 假處分聲請：為防止財產移轉或證據湮滅，可聲請假處分保全

四、詐欺罪之成立要件分析

(一) 刑法詐欺罪構成要件

刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」

詐欺取財罪須具備：

• 行為人有不法所有之意圖
• 施用詐術（虛構事實或隱匿真相）
• 使人陷於錯誤
• 因而交付財物
• 行為人具詐欺故意

(二) 本案適用分析

若有下列情形，可能涉及詐欺：

• 店根本不存在：虛構投資標的
• 挪用資金：未用於約定用途
• 一開始即無經營意圖：僅為騙取金錢

惟須注意：

• 單純經營不善不構成詐欺
• 需證明「一開始即有詐欺故意」
• 舉證責任較重
• 合夥關係中之財務糾紛，多屬民事爭議

(三) 建議調查方向

1. 實地查訪店址是否存在
2. 向房東確認租約真實性
3. 調查是否有實際營業事實
4. 查證資金流向是否符合約定用途
5. 蒐集對方其他可疑行為紀錄

五、退資方式建議

(一) 協商方案比較

| 方案 | 優點 | 缺點 | 適用情境 | |------|------|------|----------| | 一次性退還 | 快速解決 | 對方可能無力支付 | 對方有資金且願意和解 | | 分期返還 | 減輕對方壓力 | 回收期長、風險高 | 對方有誠意但資金困難 | | 設備折抵 | 可立即取得資產 | 變現困難、價值爭議 | 店確實存在且有設備 | | 股權轉讓 | 由第三人承接 | 需找到買家 | 事業仍有價值 |

(二) 建議優先順序

1. 現金分期：要求簽訂書面協議，約定：

• 每月還款金額及期數
• 提供擔保（如本票、保證人）
• 違約條款及法律責任

2. 設備折抵：若採此方案應：

• 委請專業估價
• 辦理設備點交
• 簽訂讓渡書

3. 法律強制執行：協商不成時之最終手段

六、法律行動順序建議

(一) 第一階段：證據保全與調查（1-2週）

• 實地查訪店址
• 拍照存證
• 向房東、鄰居查證
• 整理所有金流證據
• 彙整通訊紀錄

(二) 第二階段：正式協商（2-4週）

1. 發送存證信函

• 主張合夥關係
• 請求提供帳目資訊
• 聲明退夥（應於兩個月前通知）
• 要求返還出資

2. 約定協商會議

• 建議錄音存證
• 攜帶證人
• 提出具體方案

(三) 第三階段：民事程序（視情況）

若協商破裂：

• 提起民事訴訟（請求返還出資、損害賠償）
• 聲請假扣押（保全對方財產）
• 聲請調解（費用較低、程序簡便）

(四) 第四階段：刑事告訴（若符合要件）

若有詐欺事證：

• 向警局報案
• 提出刑事告訴
• 提供完整證據

注意：刑事告訴有6個月時效限制

(五) 流程圖

證據蒐集 → 存證信函 → 協商談判 ↓（破裂） 民事訴訟 + 假扣押 ↓（同時） 刑事告訴（若有詐欺事證）

### 七、證據整理建議

#### (一) 金流證據（重要性：★★★★★）

1. **轉帳紀錄**：
- 依時間順序排列
- 製作Excel表格，載明：日期、金額、匯款帳號、用途說明
- 向銀行申請正式交易明細

2. **現金交付**：
- 若有收據應保留
- 若無書面，整理當時對話紀錄佐證

**建議格式**：

| 日期 | 金額 | 匯入帳號 | 用途 | 證據編號 |
|------|------|----------|------|----------|
| 2024/03/01 | 200,000 | 合庫XXX | 初期投資 | 證1 |
| 2024/04/15 | 150,000 | 合庫XXX | 裝潢費用 | 證2 |

#### (二) 通訊紀錄（重要性：★★★★★）

1. **LINE對話**：
- 完整截圖（含日期、時間、對方帳號）
- 重點對話加註說明
- 依主題分類：投資邀約、金額約定、營運討論、拒絕提供資訊

2. **Email往來**：
- 列印完整郵件（含標頭資訊）
- 附件一併保存

3. **電話錄音**：
- 若有錄音應保留
- 製作逐字稿

**整理技巧**：

證據編號：LINE-001 日期：2024/03/01 內容摘要：對方邀約投資，承諾每月分紅 關鍵字句：「保證獲利」、「每月至少5%」

#### (三) 現場證據（重要性：★★★★☆）

1. **店面照片**：
- 外觀全景
- 招牌特寫
- 內部裝潢
- 設備清單
- 拍攝日期、地點

2. **營業證明**：
- 營業登記資料（可向經濟部查詢）
- 租賃契約（向房東查證）
- 水電費單據

#### (四) 證人證詞（重要性：★★★☆☆）

1. **可能證人**：
- 當時在場之第三人
- 店面房東
- 員工
- 其他投資人

2. **證人陳述書**：
- 請證人簽署書面陳述
- 載明願出庭作證

#### (五) 證據保全建議

1. **數位證據**：
- 雲端備份
- 多處存放
- 考慮公證

2. **實體證據**：
- 影印多份
- 正本妥善保管

3. **證據清單**：

【證據清單】 證1：轉帳紀錄（2024/03/01，20萬元） 證2：LINE對話截圖（投資邀約） 證3：店面照片（2024/12/15拍攝） 證4：存證信函（2024/12/20寄發）

## 參、處理建議

### 一、立即行動事項（本週內）

#### 優先處理

1. **實地查訪**（最優先）
- 前往台南永康區確認店面是否存在
- 拍照存證（外觀、招牌、營業狀況）
- 向鄰近店家詢問營業情形
- 向房東確認租約真實性

2. **證據整理**
- 彙整所有轉帳紀錄
- 整理LINE/Email對話
- 製作證據清單
- 掃描備份

3. **財務評估**
- 計算可承受之損失範圍
- 評估訴訟成本
- 規劃資金調度

### 二、短期行動（2週內）

#### 正式程序

1. **發送存證信函**

**建議內容架構**：

主旨：聲明退夥並請求返還出資

說明： 一、雙方於○年○月口頭約定合夥經營飲料店 二、本人已出資新台幣80萬元 三、依合夥關係之本質請求提供帳目資訊，對方拒絕 四、依民法第686條聲明退夥（應於兩個月前通知） 五、請求於文到7日內： （一）提供完整財務報表 （二）協商退資方案 （三）返還出資及分配損益

若逾期未回應，將採取法律行動。

2. **約定協商會議**
- 選擇公開場所
- 攜帶證人或律師
- 全程錄音
- 準備書面協議草案

### 三、中期規劃（1個月內）

#### 法律程序

**情境A：對方願意協商**

→ 簽訂書面和解契約 → 約定分期還款 → 取得擔保（本票/保證人） → 定期追蹤履行狀況

**情境B：對方拒絕協商**

→ 委任律師 → 提起民事訴訟 → 聲請假扣押 → 同步評估刑事告訴

### 四、風險提醒

#### 訴訟風險

1. **舉證困難**：
- 無書面契約
- 難以證明實際營運狀況
- 對方可能主張已虧損

2. **時間成本**：
- 民事訴訟可能耗時1-2年
- 期間仍需負擔貸款

3. **執行風險**：
- 即使勝訴，對方可能無財產可供執行
- 需評估對方資力

#### 建議策略

1. **優先協商**：
- 訴訟應為最後手段
- 協商可節省時間成本
- 分期回收優於完全無法回收

2. **保全證據**：
- 立即蒐集所有證據
- 防止對方湮滅證據

3. **及早止損**：
- 評估繼續投入之必要性
- 避免擴大損失

### 五、費用估算

#### 可能支出

| 項目 | 金額（新台幣） | 說明 |
|------|--------------|------|
| 律師諮詢費 | 3,000-5,000/小時 | 初步諮詢 |
| 律師委任費 | 80,000-150,000 | 全程委任（視案件複雜度） |
| 裁判費 | 約8,000 | 訴訟標的80萬元 |
| 假扣押擔保金 | 80,000-240,000 | 訴訟標的1/3-3/10 |
| 公證費 | 依金額計算 | 若需公證 |

**總計：約17-40萬元**（不含假扣押擔保金）

### 六、時程規劃

Week 1-2： 證據蒐集 + 實地查訪 Week 3： 發送存證信函 Week 4： 協商會議 Week 5-8： 等待回應/持續協商 Week 9+： 提起訴訟（若協商破裂）

## 肆、結論

### 一、核心建議

1. **立即確認店面是否存在**：這是判斷是否可能涉及詐欺的關鍵

2. **優先嘗試協商**：考量訴訟成本與時間，協商仍是較佳選擇

3. **做好最壞打算**：評估可能完全無法回收之風險

4. **保全證據**：無論採取何種途徑，完整證據都是必要的

### 二、具體行動檢核表

- 前往台南永康區實地查訪
- 整理所有轉帳紀錄
- 彙整LINE/Email對話
- 製作證據清單
- 諮詢律師
- 發送存證信函
- 約定協商會議
- 評估訴訟可行性
- 考慮報警（若有詐欺事證）

### 三、最後提醒

本案最大困境在於**缺乏書面契約**及**資訊不透明**。考量委任人：

1. **盡速行動**：時間拖越久，證據可能越難保全
2. **理性評估**：在追討成本與可能回收金額間取得平衡
3. **尋求專業協助**：建議委任律師全程處理
4. **記取教訓**：未來任何投資務必簽訂書面契約

本意見書僅供參考，實際處理仍應視具體情況調整，並諮詢合格律師。具體個案仍應依實際情況調整策略，建議儘速委任律師進行後續處理。

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